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Audit des entreprises et projets

Introduction​

L'audit est le processus de vérification et de validation mené par l'équipe administrative. Ce module explique comment traiter les demandes d'audit des entreprises et de leurs projets.

Gestion des audits d'entreprises​

Accéder aux entreprises à auditer​

  1. Dans le menu admin, allez dans "Entreprises".
  2. La liste de toutes les entreprises s'affiche.
  3. Filtrez par statut "En attente d'audit" pour voir les demandes urgentes.

Consulter le profil d'une entreprise​

  1. Cliquez sur une entreprise.
  2. L'onglet "Audit" ou "Profil" vous permet de consulter toutes les informations.

Examiner une demande d'audit entreprise​

Vérifiez les éléments suivants :

Informations légales

  • Le nom légal correspond-il aux documents ?
  • Le numéro de registre de commerce est-il valide ?
  • La forme juridique est-elle cohérente ?

Documents

  • Tous les documents requis sont-ils présents ?
  • Chaque document est-il lisible, valide et non expiré ?
  • Les informations des documents correspondent-elles au profil ?

Activité

  • Le secteur d'activité déclaré est-il cohérent ?
  • La description de l'entreprise est-elle professionnelle et honnête ?
  • L'adresse est-elle vérifiable ?

Représentant légal

  • La pièce d'identité du dirigeant est-elle valide ?
  • La correspondance entre le dirigeant et l'entreprise est-elle établie ?

Créer un audit entreprise​

  1. Depuis la fiche de l'entreprise, cliquez sur "Créer un audit".
  2. Remplissez le formulaire d'audit :
ChampDescription
StatutApprouvé ou Rejeté
NotesCommentaires internes (non visibles par l'entreprise)
MotifEn cas de rejet : le motif détaillé communiqué à l'entreprise
  1. Cliquez sur "Soumettre l'audit".

Mettre à jour un audit​

Si vous devez modifier une décision d'audit :

  1. Accédez à l'audit existant.
  2. Cliquez sur "Modifier".
  3. Mettez à jour le statut et les informations.
  4. Sauvegardez.

Résultat de l'audit entreprise​

Si approuvé :

  • L'entreprise reçoit un email de validation
  • Son statut passe à "Validée"
  • Elle peut désormais soumettre des offres d'investissement

Si rejeté :

  • L'entreprise reçoit un email avec le motif détaillé
  • Son statut passe à "Rejetée"
  • Elle peut corriger et soumettre une nouvelle demande

Gestion des audits de projets​

Accéder aux projets à auditer​

  1. Dans le menu admin, allez dans "Projets".
  2. La liste des projets soumis pour audit s'affiche.

Examiner un projet​

Vérifiez :

  • La description est-elle complète et réaliste ?
  • Les étapes du projet sont-elles clairement définies ?
  • Le projet est-il cohérent avec l'activité de l'entreprise ?
  • Les délais sont-ils raisonnables ?
  • Les montants demandés sont-ils justifiés par le projet ?

Créer un audit de projet​

  1. Depuis la fiche du projet, cliquez sur "Créer un audit".
  2. Remplissez le formulaire :
    • Statut (Approuvé / Rejeté)
    • Notes internes
    • Motif de rejet (si applicable)
  3. Soumettez l'audit.

Mettre à jour un audit de projet​

  1. Accédez à l'audit du projet.
  2. Cliquez sur "Modifier".
  3. Mettez à jour les informations.
  4. Sauvegardez.

Gestion des documents​

Accéder aux documents​

  1. Dans le menu admin, allez dans "Documents".
  2. La liste de tous les documents de la plateforme s'affiche.
  3. Filtrez par statut "En attente" pour les documents à traiter.

Valider un document​

  1. Cliquez sur le document à examiner.
  2. Pour le consulter de façon sécurisée : cliquez sur "Voir le document" (le système déchiffre automatiquement le document).
  3. Vérifiez que le document est conforme.
  4. Cliquez sur "Approuver" ou "Rejeter".

Rejeter un document​

  1. Cliquez sur "Rejeter".
  2. Sélectionnez le motif de rejet dans la liste :
    • Document illisible
    • Document expiré
    • Document non conforme
    • Informations incohérentes
    • Autre (précisez)
  3. Confirmez.
  4. L'utilisateur est notifié avec le motif.

Supprimer un document​

Si un document doit être retiré définitivement :

  1. Sélectionnez le document.
  2. Cliquez sur "Supprimer".
  3. Confirmez la suppression.

Bonnes pratiques d'audit​

  1. Traitez les demandes dans l'ordre de soumission : premier arrivé, premier servi.
  2. Vérifiez systématiquement tous les documents avant de valider.
  3. Rédigez des motifs de rejet clairs : aidez l'entreprise à comprendre ce qui doit être corrigé.
  4. Utilisez les notes internes pour les observations que vous ne souhaitez pas communiquer à l'entreprise.
  5. Agissez rapidement : les entreprises attendent votre décision pour pouvoir avancer.

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